電信詐騙成社會(huì)毒瘤 釣魚網(wǎng)站“釣”了上百萬

在海南省臨高縣，不法分子利用“釣魚網(wǎng)站”實(shí)施電信詐騙，致490名被害人跌入電信詐騙陷阱。此案由海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院審查并向法院提起公訴，2018年8月26日一審判決后，被告人陳超達(dá)等6人不服，提起上訴。

日前，海南省第二中級(jí)法院審理后作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

兄弟二人“釣”了上百萬

2016年2月，臨高縣發(fā)生了利用釣魚網(wǎng)站騙取他人錢財(cái)?shù)碾娦旁p騙案，涉案金額達(dá)百余萬元，被害人多達(dá)490人。海南省公安廳指定洋浦警方一舉偵破此案，8名涉案人員落網(wǎng)。

出生在海南臨高縣加來鎮(zhèn)的陳超達(dá)，年僅24歲，初中文化，是個(gè)“電腦高手”，可惜聰明沒有用到正道上，從2014年起走上了電信詐騙的歪路。2015年10月，陳超達(dá)因詐騙罪被山東省微山縣法院判處有期徒刑十個(gè)月，罰金3000元。當(dāng)年11月，陳超達(dá)刑滿釋放后，返回臨高老家。很快，他又重操舊業(yè)，同時(shí)向弟弟陳超文傳授電信詐騙“技藝”。兄弟二人共同開始了電信詐騙，利用釣魚網(wǎng)站騙取不義之財(cái)。

警方偵查證實(shí)，從2015年12月起，陳超達(dá)、陳超文通過搜索添加QQ群的途徑，找到出售“釣魚網(wǎng)站”的侯曉巍、席喜科。兩兄弟從侯曉巍、席喜科處，以200元至500元不等的價(jià)格多次購買含有假冒中國建設(shè)銀行網(wǎng)頁等內(nèi)容的“釣魚網(wǎng)站”。買到“釣魚網(wǎng)站”后，陳超達(dá)兄弟倆開始編輯“釣魚網(wǎng)站”相關(guān)鏈接，先后編輯出虛假的中國建設(shè)銀行積分兌換及中國移動(dòng)話費(fèi)充值詐騙短信鏈接。接著，他們?cè)赒Q群發(fā)布廣告尋找有“偽基站”機(jī)器設(shè)備的“合伙人”，委托他們發(fā)送詐騙短信。

陳超達(dá)、陳超文將編輯好的詐騙短信發(fā)給“合伙人”，后者利用車載的“偽基站”設(shè)備，在人群密集的區(qū)域向不特定人群自動(dòng)發(fā)送詐騙短信，每小時(shí)可發(fā)送1000條至2000條。嫌疑人這樣做的目的，是誘使被害人點(diǎn)擊短信中的鏈接，登錄假的中國建設(shè)銀行網(wǎng)頁等“釣魚網(wǎng)站”，讓被害人輸入銀行卡號(hào)、銀行卡密碼、身份證號(hào)碼、銀行預(yù)留手機(jī)號(hào)碼等信息。

就這樣，陳超達(dá)兄弟倆利用“釣魚網(wǎng)站”后臺(tái)獲取被害人相關(guān)信息，通過虛構(gòu)的積分兌換事實(shí)誘騙被害人在“釣魚網(wǎng)站”輸短信驗(yàn)證碼，誘導(dǎo)被害人將自己卡內(nèi)資金支付到二人事先用同伙身份信息開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)金融理財(cái)賬戶，再通過多個(gè)第三方支付平臺(tái)從金融理財(cái)賬戶將詐騙來的資金迅速轉(zhuǎn)入同伙人開設(shè)的銀行賬戶。經(jīng)過多個(gè)銀行賬戶多次分批倒轉(zhuǎn)，最終提取現(xiàn)金。

截至2016年10月21日，陳超達(dá)、陳超文通過上述手段實(shí)施詐騙521筆，其中交易成功490筆，先后從姚某等490名被害人處騙得101萬余元。

“我和陳超達(dá)都是通過網(wǎng)名叫‘小明同學(xué)’的人購買‘釣魚網(wǎng)站’，然后再去尋找有‘偽基站’的人發(fā)送詐騙短信。我們平時(shí)也合作，如果其中一個(gè)人很忙，就會(huì)把‘釣魚網(wǎng)站’后臺(tái)和理財(cái)平臺(tái)發(fā)給對(duì)方，讓對(duì)方盯著并實(shí)施詐騙，有時(shí)偶然上網(wǎng)的‘料’太多，也會(huì)互相幫忙查賬，以防有人到‘釣魚網(wǎng)站’輸入銀行卡信息，來不及看而錯(cuò)過進(jìn)財(cái)良機(jī)。陳超達(dá)的QQ昵稱為‘誠信實(shí)力’，另一個(gè)QQ昵稱叫‘老板’。我的QQ昵稱是‘少年請(qǐng)你努力’，另一個(gè)是‘實(shí)力光頭強(qiáng)’。我每天少則騙到兩三千元，多的時(shí)候有七八千元。”案發(fā)后，陳超文供述。

幫忙發(fā)詐騙短信的“幫兇”

楊真松從QQ群里得知，幫人發(fā)送詐騙短信可賺錢時(shí)，頓時(shí)來了“靈感”，決心抓住這一賺錢良機(jī)。經(jīng)多方打聽，他了解到發(fā)送詐騙短信必須有設(shè)備。2016年2月，他從網(wǎng)上購買了一套由無線路由、線路板、功放器和天線等部件組成的設(shè)備。

萬事俱備，只待東風(fēng)。楊真松通過QQ群，聯(lián)系到有發(fā)送信息需求的業(yè)主“誠信實(shí)力”(陳超達(dá))和“少年請(qǐng)你努力”(陳超文)。雙方約定：發(fā)送信息1小時(shí)，業(yè)主付費(fèi)300元至1000元。

“詐騙短信是業(yè)主編好的，接下發(fā)短信的活兒后，我將基站設(shè)備放在車?yán)铮驹谏綎|青島、臨沂、濰坊、萊蕪等地發(fā)短信。發(fā)送信息的內(nèi)容主要是‘尊敬的建行用戶：您的賬戶里累計(jì)積分9868即將清空，請(qǐng)點(diǎn)擊×××網(wǎng)址進(jìn)行兌換’等。”

“我先后兩次收到業(yè)主給的2500元。2016年2月在萊蕪發(fā)送信息時(shí)，被萊蕪無線電局發(fā)現(xiàn)并查扣了基站設(shè)備，還被罰了5000元。沒賺到錢，自己不甘心，又籌措資金買了基站設(shè)備，因不好用，扔到了一家酒店的垃圾桶里。不久，我被山東青島警方抓獲，2016年11月被海南洋浦公安逮捕。”案發(fā)后，楊真松交代。

被另案處理，用同樣套路幫助“誠信實(shí)力”“少年請(qǐng)你努力”發(fā)送詐騙短信的，還有甘肅省張掖市的祁寶祿。他在青海西寧市、互相縣、甘肅的永靖縣、張掖市甘州區(qū)等地發(fā)送詐騙短信，從中賺錢，后被甘肅省張掖市警方抓獲。2017年6月28日，祁寶祿因犯擾亂無線電通訊秩序罪，被張掖市中級(jí)法院終審判處有期徒刑二年零十個(gè)月，并處罰金5000元。

吳文超則利用偽基站在吉林省為陳超達(dá)、陳超文群發(fā)詐騙短信，2016年10月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲，后被通化市二道江區(qū)法院以詐騙罪判處有期徒刑八年，罰金3萬元。吳文超不服一審判決，提起上訴，被通化市中級(jí)法院裁定駁回上訴，維持原判。

涉案8人全部獲刑

電信詐騙在前些年多為中獎(jiǎng)型、求職型、親情型等直接用電話聯(lián)系的詐騙，現(xiàn)在人們大多不會(huì)上當(dāng)受騙。像本案中的釣魚網(wǎng)站足可以假亂真，讓人防不勝防。

“2016年10月14日下午，我收到一條內(nèi)容為中國移動(dòng)充話費(fèi)100元送100元的信息，我點(diǎn)開進(jìn)入網(wǎng)站，輸入個(gè)人信息、身份證號(hào)以及銀行卡賬號(hào)，后輸入支付密碼，過一會(huì)兒收到兩條建設(shè)銀行發(fā)來的扣款信息，每條顯示消費(fèi)5000元，共被騙1萬元。”被害人徐某說。

“2016年10月8日，我收到一條短信，短信內(nèi)容是我的建設(shè)銀行信用卡額度可以提升到5萬，讓我撥打短信所附電話辦理，我撥打這個(gè)電話沒有打通。第二天，我打通了這個(gè)電話，對(duì)方要求我通過手機(jī)把我信用卡的卡號(hào)、密碼輸入進(jìn)去，對(duì)方說給我發(fā)動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，讓我把驗(yàn)證碼告訴對(duì)方。驗(yàn)證碼告訴對(duì)方后，我手機(jī)收到信用卡消費(fèi)的短信，一直到最后，我信用卡額度消費(fèi)完了。我感覺不對(duì)，再給對(duì)方打電話就打不通了，我一共被騙了1.38萬元。”被害人陳某對(duì)辦案人員說。

楊真松等人狂發(fā)詐騙短信，引起了公安部網(wǎng)監(jiān)部門的高度警覺。經(jīng)跟蹤追查發(fā)現(xiàn)：詐騙短信是在海南省臨高縣編輯提供的。線索很快移送海南警方，海南警方指定洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)警方偵辦。

辦案人員傳訊了陳超文的女友謝某。謝某說她和陳超文一起住酒店時(shí)，看到他的電腦屏幕上有很多名字、身份證號(hào)碼及數(shù)字信息和一些購物網(wǎng)站。有一次陳超文給她發(fā)過一條10086兌換積分的信息，讓她點(diǎn)進(jìn)去試一下，才知道他在詐騙。和陳超文一起做網(wǎng)絡(luò)詐騙的還有陳超達(dá)，2015年陳超達(dá)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙被抓過。有時(shí)候，陳超文會(huì)打電話給陳超達(dá)讓其幫他看一下“料”。陳超文無業(yè)，就靠網(wǎng)絡(luò)詐騙賺錢。

2016年10月22日，辦案民警在臨高縣加來鎮(zhèn)將陳超達(dá)、陳超文抓獲，其姐姐陳小芳得知兩個(gè)弟弟被抓，急忙趕回家中將兩個(gè)弟弟作案用的電腦主機(jī)放到車上逃離現(xiàn)場(chǎng)，就在她駕車去往洋浦的路上，被跟蹤追擊的民警堵截當(dāng)場(chǎng)搜出了電腦主機(jī)，陳小芳被捉拿歸案。

很快，為陳超達(dá)、陳超文提供“釣魚網(wǎng)站”的侯曉巍、席喜科被辦案民警從河北省邯鄲市抓獲，并押回洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)看守所，發(fā)送詐騙短信的楊真松在山東省青島市落網(wǎng)，后被押回洋浦。李夢(mèng)成和陳碧霞因涉嫌幫助提供詐騙卡號(hào)及轉(zhuǎn)移資金也先后被抓捕歸案。至此，涉案8人全部落網(wǎng)。

面對(duì)辦案人員訊問，侯曉巍交代了自己制作和銷售釣魚網(wǎng)站的過程，并對(duì)網(wǎng)站收集被害人信息的原理進(jìn)行了解釋。他說，每天都有人買網(wǎng)站，最多的時(shí)候一天能賣五六個(gè)網(wǎng)站，一個(gè)網(wǎng)站價(jià)格為200元至300元。他印象較深的客戶有“少年請(qǐng)你努力”與“誠信實(shí)力”，因?yàn)檫@兩個(gè)客戶與其聯(lián)系較頻繁，向這兩人出售了幾十個(gè)網(wǎng)站。另一個(gè)制作釣魚網(wǎng)站的是席喜科，是侯曉巍的發(fā)小。除了告訴席喜科怎么做網(wǎng)站外，侯曉巍還讓其幫忙賣網(wǎng)站。

案件偵結(jié)后，公安機(jī)關(guān)移送洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院審查起訴。審查起訴此案的檢察官深入把握案情，透析全案事實(shí)，細(xì)化取證要求，積極引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集、調(diào)取、固定完善證據(jù)體系，使全案形成了完整的證據(jù)鏈。

2018年8月26日，一審法院以詐騙罪分別判處陳超達(dá)、陳超文等7名被告人有期徒刑十四年至三年，緩刑四年不等的刑罰；分別并處40萬元至3萬元不等的罰金。以幫助毀滅證據(jù)罪，判處陳小芳有期徒刑二年。日前，海南省第二中級(jí)法院經(jīng)審理，作出駁回上訴，維持原判的終審裁定。